UBO, בחריין
UBO Bahrain או הבעלים המוטב הוא האדם הטבעי או המשפטי שהוא הבעלים המוטב האולטימטיבי כאשר הישות מתקשרת בעסקה. UBO בחריין של חברה חוקית הוא אדם טבעי אשר: הבעלים של לפחות 25% של הישות המשפטית. היא מחזיקה ב-25% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות. טופס הבעלות המועיל האולטימטיבי הוא פשוט וקל למילוי ואנחנו יכולים לעדכן את UBO בחריין ללא Ekey.
UBO Bahrain או הבעלים המוטב הוא האדם הטבעי או המשפטי שהוא הבעלים המוטב האולטימטיבי כאשר הישות מתקשרת בעסקה. UBO בחריין של חברה חוקית הוא אדם טבעי אשר: הבעלים של לפחות 25% של הישות המשפטית. היא מחזיקה ב-25% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות. טופס הבעלות המועיל האולטימטיבי הוא פשוט וקל למילוי, ואנו יכולים לעדכן את UBO בחריין ללא צורך במפתח אלקטרוני.
לשרת!
מזהה בנק:
הבעלים המוטב הסופי בחריין
ממלכת בחריין פועלת להגביר את רמת הבהירות שלה עם תחומי האחריות וההתחייבויות הנוכחיים שלה פשוט כדי להבטיח שהיא מצייתת, שהסטנדרטים שלה עולים בקנה אחד עם סטנדרטים בינלאומיים באמצעות יישום ויישום של מסגרת משפטית שמטרתה לעצור כלי רכב, מכוניות ולהגן מפני הלבנת הון, הסתרת כסף ושחיתות, הונאת מס. UBO בחריין הוא כלי לזיהוי מקבלי החלטות בחברות. חברות שבסיסן בבחריין מאמתות את המוטבים הסופיים שלהן. ממלכת בחריין נמצאת כעת ברשימת הרשויות ברחבי העולם המחייבות חברות הפועלות במדינה לשתף מידע על המוטבים הסופיים שלהן. כל החברות נדרשות לחשוף את הבעלים המוטב הסופי של העסק באמצעות טופס הבעלים המוטב הסופי.
צרו איתנו קשר כדי לשדרג את חברת UBO בחריין שלכם תמורת 30 BHD בלבד, רק טופס המוטב הסופי שיש למלא
- יש לזהות UBO עבור בעלי חשבונות שאינם אנשים טבעיים באמצעות בדיקת נאותות של הלקוח כדי לברר את תיעוד הלקוח שלהם (KYC).
- תהליך האימות והחישוב מתבצע במקביל בעת פתיחת חשבון, הפקדת חשבון בעת קבלת שירותים בנקאיים.
- בעקבות המדיניות, אדם חייב להכריז על UBO.
חלק מהדברים האלה צריכים להינתן לפני מתן שירותים פיננסיים, עדכון חשבון או מתן שירותים בנקאיים לבעל מניות:
-
החלק השלישי נחשב UBO ואת היחסים בין בעל המניות לבין BBO הושלם.
אנו נספק לכם את שירותי חידוש UBO בחריין הטובים ביותר עבור 30 BHD בלבד. פשוט מלא את טופס המוטב הסופי. אתה תקבל את התועלת המקסימלית ממנו. אנו מבטיחים לך שהשירותים שלנו לא יאכזבו אותך. חברתנו עובדת יום ולילה כדי להציע ללקוחותינו את התנאים הטובים ביותר.
-
הסמכה ומידע KYC מלא (שם, מדינה, כתובת, מקור הכנסה וכו ‘).
-
מי שאחראים בסופו של דבר לניהול דרישות אלה הם החברה, פונקציות תפעוליות וכו ‘.
-
אם בעל המניות הוא תושב ארצות הברית, עליו לעמוד בכל התנאים של חוק הציות למס חשבונות זרים (FATCA) או בחלקם, או לטפל בהם.
מהו UBO או בעלים מועיל?
UBO בחרייני הוא הבעלים המועיל של חברה שיש לה שליטה על קבלת החלטות או מחזיקה במספר רב של מניות ויכולה להשפיע על החברה בהחלטותיה. אנו יכולים לעדכן את ה- UBO עבור ה- CR שלך עבור 30 BHD בלבד עם טופס הבעלים המוטב הסופי ביום אחד, קל מאוד למלא אותו ואנו נגיש אותו עבורך למשרד התעשייה, המסחר והתיירות של בחריין.
עומדים לפתוח עסק חדש? או שאתה יזם מנוסה? בכל מקרה, אתה צריך לדעת אמצעי יעיל ויעיל כדי להגן על העסק שלך מפני הונאה וחדירה. כיום, עסקאות כספיות מנוצלות למטרות בלתי חוקיות שונות, ואתה אפילו לא יכול לעקוב אחריהם אם אתה לא יודע מי מרוויח מהם. אנשים מחפשים את הדרך הקצרה ביותר להרוויח כסף, ובמקרים רבים, לא מהססים לעשות את זה בדרך הלא נכונה. בחברות גדולות הסיכונים להלבנת הון גבוהים יותר. שקיפות ובניית אמון בחברות. שקיפות אפשרית רק אם אתה מסוגל לזהות עם מי אתה עובד.
אחד הטריקים המשמשים כיום את רוב מלביני ההון הוא לפתוח חשבונות במקלטי מס עם מספר חברות שאינן קיימות. עסקאות מוסתרות ולא ניתן לעקוב אחריהן. הליך המעקב מסובך על ידי שימוש ברשת מורכבת של מבני בעלות. לכן, יש צורך לזהות את המוטב הסופי כדי למנוע נפילה לידיהם של הרמאים וגניבה. בחברות פשוטות יותר, UBO או הבעלים המוטב הסופי הוא כל אדם שהוא הבעלים המוטב הסופי. אך מכיוון שמספר חברות ועסקים משתפים פעולה כדי ליצור מבנה בעלות מורכב, קשה לקבוע את הבעלים המועיל האולטימטיבי.
מי הן חברות UBO?
אז איך תוכלו להבטיח העברות תשלום מאובטחות ונטולות טרחה? והאם יש דרך להימנע מליפול לידיהם של הרמאים? ובכן, כן. דרך אחת היא לעקוב אחר המבנה של חברה בינלאומית ולהכיר במוטב הסופי על הסיפון. על פי ההגדרה הכללית שניתנה על ידי ארגונים שונים, UBO או Ultimate Beneficial Owner של חברה הוא איש מקצוע שהוא המוטב או המתווך האולטימטיבי בעסקאות מקבוצה עסקית אחת לאחרת ועובד עבור אחד הבעלים שמסתיר את זהותו האמיתית. זיהוי UBO של חברה עוזר לך לבנות קשרים חזקים יותר עם הלקוחות או הספקים שלך.
תכונות חברת UBO
להלן תנאי הסף הנפוצים ביותר ליצירת UBO. תנאים אלה עשויים להיות פונקציות נפוצות, אך עשויים להיות גמישים בהתאם למדיניות החברה.
- הוא מחזיק ב-25% מכלל מניות החברה ומחויב לשלוט בהן או להשקיע בהן בהתאם לתנאי החברה.
- היא מחזיקה ב-25% מזכויות ההצבעה ויכולה להפעיל את סמכותה במהלך אסיפות בעלי מניות ודיונים.
- היא יכולה גם להחליף או לפטר מנהלים העובדים בחברה השותפה.
- נושא משרה או אדם שמונה על ידי בעל מניות מרכזי אחר בחברה כדי להסתיר את זהותו.
- אתה יכול גם להיות הבעלים של העסק עם הסמכה פשוטה
בדיקת נאותות של לקוחות וחוק UBO
בשנים האחרונות החלו לפעול מספר ארגונים למניעת עסקאות כספים בלתי חוקיות, הונאות, גניבה, עסקאות בשוק השחור והלבנת הון. מספר חוקי עבודה נחקקו כדי להילחם בשחיתות ובגניבות. אחד מהם הוא חוק הציות UBO. היא מחייבת אנשים משפטיים לספק את זהותו של הבעלים האמיתי. דרישות למניעת שחיתות, סנקציות ואיסור הלבנת הון דורשות ממך לדעת עם מי אתה עובד כחלק מבדיקת הנאותות שלך. בדיקת נאותות של לקוחות מאפשרת לך לדעת מי מרוויח מהכסף שלך ומי לא מנוצל מהסיבות הלא נכונות. החוק חל על כל המוסדות המציעים העברות כספים, חברות שירותים פיננסיים כגון בנקים להשקעות ובנקים מסחריים, חברות ביטוח וכל עסק המשתתף במישרין או בעקיפין עסקאות כספיות. כל החברות הללו חייבות לאסוף, לזהות ולדווח על מידע על החברה. אי עמידה בתנאי חוק הציות עלולה לגרום לקנסות כבדים ולפגיעה במוניטין של החברה, מה שעלול להוביל לעונשים.
כיצד מזוהה OVO?
ישנם מספר נהלים ודרכים לקבוע את הבעלים המועיל האולטימטיבי בבנק או בחברה פיננסית. הנה כמה מהדרכים היעילות לחסוך זמן וכסף:
מדוע חשוב להגדיר את האובו של החברה?
בכל פעם שחברה מקבלת לקוח חדש, היא צריכה לקחת בחשבון את תקנות איסור הלבנת ההון ה-4 וה-5 האחרונות. הסיבה לכך היא כי קבלת הונאה הופכת לאיום אמיתי, כמו יותר ויותר סקרים לחשוף אחוז גבוה יותר של יזמים הונאה. לכן, כעניין של בדיקת נאותות, חברות צריכות להבטיח כי הלקוחות שלהם לא מהווים איום, אם לא יתרון, עליהם. אף חברה לא מוכנה להתפשר על שקיפות בכל מחיר. זיהוי הבעלים המועיל חשוב ביותר מהסיבות הבאות.
- זה עוזר לבצע הערכה מפורטת של סיכונים וגורמים.
- מוניטין מוצק פירושו יותר עסקים, אשר מתורגם לרווחים רבים יותר.
- זה מקל על המאבק נגד הונאה ומבטיח אבטחה.
- זה מאפשר לך לציית לחוקים נגד שחיתות ואיסור הלבנת הון, ומספק לך את כל האישורים שאתה צריך כדי לבנות מוניטין מוצק.
- לכן, חברות חייבות להיות קבוצת עבודה חזקה שיכולה לקבוע למי יש את הסמכות האולטימטיבית בישות העסקית שעמה הם נפגשים.
בעלים מועיל סופי
כמו כל מדינה אחרת, ממלכת בחריין פועלת באופן פעיל להעלאת רמת השקיפות שלה. זה סולל את הדרך למוסדות בינלאומיים ולאמון עולמי. המדינה גם מסתגלת למבני חקיקה מודרניים ונוקטת צעדים כדי להבטיח שיעור הצלחה גבוה עוד יותר במאבק בשיטות הונאה והלבנת הון. מבני חקיקה אלה נועדו למנוע שימוש לרעה – כלי רכב שאינם רגולטוריים, הלבנת הון, שוחד ושחיתות, עסקאות בשוק השחור, הונאות מס ומימון טרור.
רוצים חברה בבחריין? לחצו כאן
אל תהססו לפנות אלינו.
MUHAMMAD WAQAS AKRAM (CEO)
התקנה בבחריין שירותי תמיכה עסקית Co SPC
- [email protected]
- whatsapp : +97333733381
- Setup in Bahrain Business Support Services Co WLL EBC Tower,Floor 15,Building 361,Road 1705,Block 317, Town Diplomatic Area, Kingdom Of Bahrain
- VAT ID: 220011447800002
מי היא חברת UBO?
